ナイジェリア出身の Instagram スターが、2,400 万ドルの損失につながった一連のオンライン詐欺への関与を認めた後、米国で 11 年間投獄されました。 FBI は、彼を世界で最も多作なマネーロンダラーの 1 人と呼んでいました。 何百万人ものフォロワーに Hushpuppi として知られている Ramon Abbas (40 歳) は、彼が計画に参加したことを認めたと司法省は今週述べた。 Abbas は、偽の Web サイトを作成し、銀行職員になりすまして被害者から 110 万ドルを騙し取った後、マネー ロンダリングの罪で有罪判決を受けました。 デイリーメール 報告。
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アッバスは、オンラインの銀行強盗やビジネス メール詐欺 (BEC) に関与します。これは、電子メール アカウントをハッキングし、被害者に金銭を渡すよう説得することで他人になりすます犯罪です。懲役刑に加えて、アッバスは詐欺の被害者に 170 万ドルを支払うよう命じられました。何が落ちたのかを知るために読んでください。
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何百万ものマネーロンダリング、当局者は言う
検察官は、アッバスが2019年にマルタの銀行から北朝鮮のハッカーによって盗まれた1,470万ドルをロンダリングし、ルーマニアとブルガリアの銀行に現金を注ぎ込んだと述べた.彼はまた、英国の会社とプレミアリーグのサッカークラブから盗まれた何百万ドルも洗浄したと、裁判所の文書は述べています。 彼のInstagramアカウントで、アッバスは豪華なライフスタイルを誇示し、ドバイのペントハウス、ジェット機、高価な車でポーズをとっていました.派手な富の表示は、最終的に FBI が彼に対する訴訟を起こすために使用されました。 デイリーメール 報告します。 ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb
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「犠牲者の数」
「ラモン・アッバスは、アメリカと海外の両方の被害者を標的にし、世界で最も多作なマネーロンダラーの1人になった」と、FBIのロサンゼルス事務所のアシスタントディレクターであるドン・アルウェイは述べた. 「アッバスはソーシャル メディア プラットフォームを利用して悪名を高め、ビジネス メール侵害詐欺、オンライン銀行強盗、その他多数の犠牲者を経済的に破綻させ、北朝鮮に支援を提供したその他のサイバーを利用した詐欺を実行して得た莫大な富を自慢しました。韓国の政権」といつも言った。
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昨年、アッバスは、カタールで新しい子供の学校に資金を提供したいと考えていた人物から 110 万ドル以上を盗もうとしたマネー ロンダリングの罪で有罪を認めました。 カリフォルニア州の裁判所文書によると 彼はこの計画で重要な役割を果たし、「銀行職員の役割を果たし、偽のウェブサイトを作成した」と BBC ニュースは報じた。
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いくつかの強盗を認めたアッバス
司法省によると、アッバス氏はまた、「累積で 2,400 万ドル以上の損失を引き起こした、他のいくつかのサイバーおよびビジネス電子メール侵害スキーム」を認めた. 運 報告 アッバスの犠牲者には、ニューヨークの法律事務所を説得して 90 万ドルを犯罪者の口座に振り込ませたほか、無名の英国のサッカー クラブや、そのお金を使ってカタールの新しい学校に資金を提供しようとしていた人物が含まれていました。 2019 年、アッバスは、北朝鮮のハッカーがマルタのバレッタ銀行から盗んだ 1,300 万ドルを洗浄しようとしました。これにより、決済システムが閉鎖され、国が混乱に陥りました。
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謝罪文は慈悲をもたらさない
判決の際、アッバスは裁判官に手書きの謝罪文を提示した.彼は、自分が裁判にかけられている犯罪から30万ドルしか稼いでいないと言ったが、被害者に個人的に返済すると述べた.しかし、アッバスは依然として 135 か月の禁固刑を言い渡されていました。 アッバスは 2020 年にドバイで初めて逮捕され、当局は約 4,100 万ドルの現金と 680 万ドル相当の高級車 13 台を押収しました。
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当局は、マネーロンダリングが大きな問題であると述べています
「この重要な判決は、複数の国の法執行機関が何年にもわたって協力してきた結果であり、犯罪者が米国の国境内で活動しているか国外で活動しているかに関係なく、FBI は被害者のために正義を求めるという明確な警告を国際的な詐欺師に送るはずです。」司法省は言った。 「マネーロンダリングとビジネスメール侵害詐欺は、国際的な大きな犯罪問題であり、私たちは法執行機関や国際的なパートナーと協力して、どこにいても関係者を特定して起訴するつもりです」と、米国の弁護士Martin Estradaは語った. CNN.
